Η εφημερίδα Le Monde δημοσίευσε ότι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, Societe Generale, Natixis καθώς κι ακόμη μία τράπεζα βρίσκονται στο στόχαστρο των Οικονομικών Εισαγγελέων για υπόθεση φορολογικής απάτης και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
Σήμερα το πρωί, τουλάχιστον 150 στελέχη της Εισαγγελίας έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία των επίμαχων τραπεζών, οι οποίες εδρεύουν στο Παρίσι.
Η Societe Generale, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε ότι πράγματι έλαβαν χώρα έλεγχοι στα κεντρικά γραφεία του Παρισιού.
Η έρευνα σχετίζεται με τις συναλλαγές τύπου «cum-cum», οι οποίες αφορούν στις περιπτώσεις όταν μία εγχώρια τράπεζα εξαγοράζει το μερίδιο μετοχών ενός ξένου επενδυτή σε μια τρίτη εταιρεία λίγο πριν την πληρωμή των μερισμάτων.
Αυτή η συναλλαγή επιτρέπει στη γαλλική τράπεζα να λάβει μια ειδική φορολογική έκπτωση στα εισπραχθέντα μερίσματα, την οποία δεν θα δικαιούταν ο ξένος επενδυτής.
Για την ίδια υπόθεση, έφοδοι σε κεντρικά γραφεία γαλλικών τραπεζών είχαν διεξαχθεί και τον Δεκέμβριο του 2021. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα συνολικά πρόστιμα στις εμπλεκόμενες τράπεζες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.
Αντίστοιχη έρευνα είχε πραγματοποιηθεί παλαιότερα και στη Γερμανία. Έχοντας μάλιστα, αυτήν την εμπειρία, τουλάχιστον έξι Εισαγγελείς από την Κολωνία συνδράμουν στους ελέγχους των Γάλλων αξιωματούχων.
Στον απόηχο όλων των παραπάνω, η μετοχή της Societe Generale στο γαλλικό χρηματιστήριο υποχωρεί κατά 2,4%. BNP Paribas και HSBC χάνουν περίπου 0,5% σε Παρίσι και Λονδίνο, αντίστοιχα.
