Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και των κρατών-μελών έχουν τεθεί, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2022, οι δραστηριότητες αλλά και τα...
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) έβαλε, τελικά, την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των κρατών που έχουν αποτύχει να καταπολεμήσουν...
Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων καθώς και για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπει...
Το Λουξεμβούργο βρέθηκε και πάλι σήμερα κάτω από το φως των προβολέων για τις φορολογικές πρακτικές του που επιτρέπουν σε πλούσιους από όλο τον...
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της...
O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης...
Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη αφορμή...
Υπό πίεση βρισκόταν σήμερα η στερλίνα καθώς οι αντιξοότητες στον τραπεζικό κλάδο έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων...
Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αυξανόμενα κρούσματα του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX υποχωρεί κατά 1,82%,...
Οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και...